O que são lavagem de dinheiro e organização criminosa? Entenda os crimes pelos quais Gusttavo Lima foi indiciado

Lavagem consiste em esconder dinheiro e outros bens obtidos de forma ilegal, e organização criminosa, na união de pessoas de forma coordenada para praticar ilegalidades. Defesa do cantor nega ilegalidades. Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em investigação sobre jogos ilegais
O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa numa investigação sobre jogos ilegais. A defesa do cantor nega ilegalidades (leia aqui).
Mas, afinal de contas, o que é o crime de lavagem de dinheiro?
▶️ O objetivo é esconder a origem criminosa do dinheiro “sujo” e transformá-lo em dinheiro “limpo”, fazendo com que ele pareça legal.
▶️ A lavagem de dinheiro pode ser cometida de duas formas:
Direta – quem lava o dinheiro é a mesma pessoa que cometeu o crime de origem com o qual obteve o valor ilegal.
Indireta – quem lava o dinheiro é uma pessoa sem ligação com o crime que gerou a quantia a ser lavada.
“Basicamente, lavagem de dinheiro é: você recebe um dinheiro de forma ilegal, que não tem uma origem clara, e faz com que esse dinheiro passe a fazer parte do sistema financeiro, passe a ter uma origem [legal]”, afirma o professor de administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Rafael Alcadipani, que integra o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
▶️ Quando surgiu o termo “lavagem de dinheiro”? No início do século 20, nos Estados Unidos, para se referir a criminosos que usavam lavanderias para camuflar seus lucros.
▶️ O combate efetivo a essa modalidade de crime começou na década 1970, para coibir o tráfico de drogas, lembra o presidente da Comissão Especial de Advocacia Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), José Carlos Abissamra Filho.
“A ideia da lei de lavagem de dinheiro é criminalizar o ganho, fazer com que o crime não possa gerar lucro e a pessoa não pode se beneficiar de um crime praticado. Primeiro [foi feito no combate ao] tráfico de drogas, depois foi generalizado para todos os crimes”, afirma.
▶️ E no Brasil? Por aqui, a lei que define o crime de lavagem de dinheiro e suas penas é de 1998. Ela define como crime “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”.
▶️ Também comete lavagem de dinheiro quem usa recursos que tiveram origem num crime ou que participa de uma organização sabendo que o objetivo dela é lavar dinheiro.
▶️ Qual é a pena? De 3 a 10 anos de prisão e multa.
▶️ Foi essa lei que criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que examina e identifica operações financeiras suspeitas para alimentar investigações da polícia e do Ministério Público.
▶️ É quando quatro ou mais pessoas se unem de forma coordenada e permanente para cometer um ou mais crimes. A tipificação do crime surgiu no Brasil em 2013 com uma lei especial, após o crescimento de facções, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).
▶️ Qual a pena? De 3 a 8 anos de prisão com multa, a depender da função ocupada na organização.
▶️ Uma pessoa responde por organização criminosa quando tem conhecimento dos crimes praticados e tem a intenção de obter vantagem com o ilícito, explica o mestre em direito penal pela Universidade de São Paulo (USP) e advogado Fabrício Costa.
“Quando a gente fala em organização criminosa, a gente pensa que todas as pessoas envolvidas nessa organização possuem a intenção de colaborar para um delito. Ou seja, uma organização criminosa voltada ao estelionato vai ter aquela pessoa que engana o idoso, a pessoa que maquia a origem do dinheiro, a pessoa que escolhe a vítima. Todo mundo funciona como uma engrenagem para participar dessa organização criminosa”, afirma.
▶️ Qual a diferença entre crime organizado e associação criminosa? Para ser uma organização criminosa precisa existir uma estrutura ordenada com divisão de tarefas, ainda que informalmente, enquanto a associação criminosa é a união de três pessoas para cometer crimes.
“A organização criminosa é uma evolução da associação. Ela passa a ter estabilidade, permanência, estrutura organizada e poder de mando de cima para baixo”, diz Costa.
LEIA TAMBÉM:
Como funcionava esquema de lavagem de dinheiro da Esportes da Sorte com Deolane Bezerra, segundo a polícia
Empresas de Gusttavo Lima são suspeitas de ocultar valores e de receberem R$ 49,4 milhões de bets investigadas, aponta inquérito
Investigados compraram 2 aeronaves da empresa de Gusttavo Lima e usaram uma 3ª para viajar, mostra relatório